Duración: 16 horas
Modalidad: Mediada por las TIC– Sincrónico.
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Presentar la situación actual de la gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo por el lado de los sistemas SARLAFT y de los riesgos de soborno y corrupción respecto de los sistemas SARSC desde la óptica administrativa y penal en Colombia.
Objetivo general
Mostrar la importancia de la gestión del riesgo en el mundo empresarial tanto del sector financiero como real de entidades públicas y privadas teniendo en cuenta las implicaciones legales de tipo administrativo y penal.
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Estándares internacionales sobre LA/FT |
ONU |
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GAFI |
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Grupo Egmont |
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Basilea |
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Regulación local sobre LA/FT |
Régimen administrativo |
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Régimen penal |
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Extinción de dominio |
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Casos |
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Tipologías |
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Estándares internacionales sobre soborno y corrupción |
ONU |
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OCDE |
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FCPA |
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UK BRIBERY |
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Regulación local sobre sobre soborno y corrupción |
Régimen administrativo |
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Régimen penal |
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Casos |
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Tipologías |
Presidentes, Gerentes Generales, Vicepresidentes de Cumplimiento, Vicepresidentes Jurídicos, Oficiales de Cumplimiento, Revisores Fiscales y Auditores Internos.
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