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Gestión del riesgo LA/FT y de soborno y corrupción

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Duración: 16 horas
Modalidad: Mediada por las TIC– Sincrónico. 

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Presentar la situación actual de la gestión del riesgo de lavado de activos y la financiación del terrorismo por el lado de los sistemas SARLAFT y de los riesgos de soborno y corrupción respecto de los sistemas SARSC desde la óptica administrativa y penal en Colombia.

Objetivo general

Mostrar la importancia de la gestión del riesgo en el mundo empresarial tanto del sector financiero como real de entidades públicas y privadas teniendo en cuenta las implicaciones legales de tipo administrativo y penal.


 

 

 

Estándares internacionales sobre LA/FT

ONU

GAFI

Grupo Egmont

Basilea

 

 

Regulación local sobre LA/FT

Régimen administrativo

Régimen penal

Extinción de dominio

Casos

Tipologías

Estándares internacionales sobre soborno y corrupción

ONU

OCDE

FCPA

UK BRIBERY

Regulación local sobre sobre soborno y corrupción

Régimen administrativo

Régimen penal

Casos

Tipologías

Presidentes, Gerentes Generales, Vicepresidentes de Cumplimiento, Vicepresidentes Jurídicos, Oficiales de Cumplimiento, Revisores Fiscales y Auditores Internos.

@sostenibilidadempresarial 
Correo electrónico: sostenibilidadempresarial@unisimonbolivar.edu.co
Cel.: 3188041928  
PBX: 3160930 - 3160932, ext.: 1640 – 1641-1642-1643-1613

@cecunisimon
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